ORGANY SPÓŁKI

I.          Walne Zgromadzenie

II.         Rada Nadzorcza

III.        Zarząd

Skład Zarządu jednostki przedstawia się następująco:

-      Tadeusz Pilarski           -    Prezes Zarządu

-      Elżbieta Buczkowska  -    Członek Zarządu

-      Janusz Ogiegło            -    Członek Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W szczególności Zarząd uprawniony jest do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do 100 000 zł. (sto tysięcy złotych).

Z dniem 1.02.2016r. Zarząd powołał Prokurenta samoistnego w osobie:

-      Stefan Cygan

Prokurent w ramach prokury samoistnej posiada umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki.

Organem nadzorującym działania Spółki jest Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza składa się z 8 osób, z czego:

-      5 członków Rady to przedstawiciele akcjonariuszy;

-      3 członków Rady to przedstawiciele załogi;

Skład osobowy Rady Nadzorczej: 

1. Piotr Piekarski                                        -    Przewodniczący RN
2. Leszek Pukowiec                                   -    Wiceprzewodniczący RN
3. Jolanta Abramczyk                                -    Członek RN
4. Jarosław Herman                                   -    Członek RN
5. Katarzyna Kanclerz – Januszewska        -    Członek RN
6. Henryk Kapol                                        -    Członek RN
7. Aleksandra Tkocz                                  -    Członek RN
8. Eugeniusz Wala                                    -    Członek RN

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;
2. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
3. ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
4. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
5. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu i delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
6. przedstawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
7. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
8. uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu Spółki.
9. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł. (sto tysięcy złotych) do 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych);

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2. stanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
5. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych);
6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
7. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
8. umorzenie akcji;
9. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
10. ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
11. ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki;
12. zmiana Statutu Spółki;
13. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
14. udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki, uczestniczenie
    w innych spółkach oraz na łączenie i podział Spółki;
15. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
16. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawianych przez Radę Nadzorczą;
17. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminu Rady Nadzorczej;
18. inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych;