WYPIS Z AKTU NOTARIALNEGO
(Repertorium A Nr 5934/2004)

Akt Notarialny z dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące czwartego roku (15.04.2004 r.)

Kancelaria Notarialna w Jastrzębiu Zdroju, notariusz mgr Piotr Siemko.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwalę o przyjęciu sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok 2003, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, po czym stwierdził, że podjęto jednogłośnie uchwalę nr 1 o treści:

Uchwała Nr 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JZWiK SA z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w dniu 15 kwietnia 2004 r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 100.348.106,96 zł (sto milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., wykazujący zysk netto w wysokości 555.298,55 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 457.077,99 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.606.598,27 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia".

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o podzieleniu zysku netto zaproponowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą i poddał pod głosowanie jawne uchwałę nr 15 o treści:

Uchwała Nr 15

„Zysk netto w sumie 555.298,55 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

na kapitał zapasowy 44.423,88 zł (czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy),
na kapitał rezerwowy 310.874,67 zł (trzysta dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
kapitał dla załogi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)".

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt powyższej uchwały nr 15 pod głosowanie jawne, po czym stwierdził, że podjęto jednogłośnie uchwałę o podziale zysku w podanym wyżej brzmieniu.

Za zgodność z oryginałem :

Członek Zarządu                                                                    Prezes Zarządu

Stefan Cygan                                                               mgr inż. Tadeusz Pilarski