Organy Spółki
ORGANY SPÓŁKI
I. Walne Zgromadzenie
II. Rada Nadzorcza
III. Zarząd
Skład Zarządu jednostki przedstawia się następująco:
- Tadeusz Pilarski - Prezes Zarządu
- Elżbieta Buczkowska - Członek Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W szczególności Zarząd uprawniony jest do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do 100 000 zł. (sto tysięcy złotych).
Z dniem 1.02.2016r. Zarząd powołał Prokurenta samoistnego w osobie:
- Stefan Cygan
Prokurent w ramach prokury samoistnej posiada umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki.
Organem nadzorującym działania Spółki jest Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza liczy 7 osób.Skład osobowy Rady Nadzorczej:
Piotr Piekarski - Przewodniczący RN
Henryk Kapol - Wiceprzewodniczący RN
Przemysław Salwierak - Członek RN
Kamil Szafrański - Członek RN
Aleksandra Tkocz - Członek RN
Eugeniusz Wala - Członek RN
Grażyna Kleberg - Członek RN
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
- rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;
- ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu i delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- przedstawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu Spółki.
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł. (sto tysięcy złotych) do 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych);
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- stanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych);
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
- umorzenie akcji;
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
- ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki;
- zmiana Statutu Spółki;
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki, uczestniczenie
w innych spółkach oraz na łączenie i podział Spółki;
- rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawianych przez Radę Nadzorczą;
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminu Rady Nadzorczej;
- inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych
Rejestr zmian dokumentu
29.11.2023 11:38 | Edycja dokumentu (Jolanta Kret) |
---|---|
30.08.2023 09:01 | Wygaśnięcie mandatu Członka RN (Jolanta Kret) |
08.07.2022 13:18 | Edycja dokumentu (Sabina Kasprzak-Tecmer) |
24.11.2020 11:42 | Edycja dokumentu (Sabina Kasprzak-Tecmer) |
28.07.2020 08:33 | Edycja dokumentu (Sabina Kasprzak-Tecmer) |
20.07.2020 14:22 | Edycja dokumentu (Sabina Kasprzak-Tecmer) |
23.05.2019 10:50 | Edycja dokumentu (Sabina Kasprzak-Tecmer) |
11.03.2019 08:47 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
11.03.2019 08:47 | Usunięto załącznik Organy Spółki (Leszek Rybak) |
11.03.2019 08:46 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
15.01.2019 10:44 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
09.07.2018 12:45 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
09.07.2018 12:45 | Dodano załącznik "Organy Spółki" (Leszek Rybak) |
09.07.2018 12:45 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
19.07.2016 09:29 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
11.03.2016 09:52 | Edycja dokumentu (Witold Tosta) |
29.02.2016 14:00 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
26.02.2016 13:49 | Edycja dokumentu (Witold Tosta) |
26.02.2016 13:48 | Edycja dokumentu (Witold Tosta) |
23.02.2016 08:13 | Edycja dokumentu (Leszek Rybak) |
12.02.2016 14:34 | Usunięto załącznik Regulamin wyboru członka Zarządu (Witold Tosta) |
12.02.2016 14:34 | Edycja dokumentu (Witold Tosta) |
05.02.2016 08:00 | Edycja dokumentu (Witold Tosta) |
05.02.2016 07:56 | Dodano załącznik "Regulamin wyboru członka Zarządu" (Witold Tosta) |
05.02.2015 08:50 | Edycja dokumentu (Witold Tosta) |
05.02.2015 08:34 | Utworzenie dokumentu. (Witold Tosta) |